Бюро економічної безпеки України заявило про викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів, через яку, за даними слідства, з 2023 року пройшло близько 23,5 млрд грн. Орієнтовний щомісячний обіг мережі становив майже пів мільярда гривень. Попередньо держава могла недоотримати близько 3 млрд грн податків.
Про масштабну спецоперацію повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Telegram-каналі. За його словами, Бюро діяло за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом», — зазначив Цивінський.
50 обшуків у трьох містах
Спецоперація охопила одразу кілька регіонів. Детективи БЕБ провели близько 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Отримані матеріали та вилучені кошти мають стати предметом подальшого дослідження в межах кримінального провадження.
За даними правоохоронців, учасникам схеми вже повідомили про підозру.
23,5 мільярда гривень за три роки
Масштаб встановлених фінансових операцій привертає особливу увагу. За попередніми даними БЕБ, щомісячний обіг мережі становив майже 500 млн грн, а загалом із 2023 року через пов’язані операції пройшло близько 23,5 млрд грн.
Попередня оцінка можливих втрат бюджету через ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. Водночас остаточний розмір збитків має бути встановлений у ході досудового розслідування та відповідних експертиз.
БЕБ, прикордонники та кіберполіція
За словами Цивінського, реалізація спецоперації стала результатом спільної роботи кількох правоохоронних структур.
До операції, окрім БЕБ, були залучені Державна прикордонна служба України та Кіберполіція.
Саме міжвідомча взаємодія дозволяє правоохоронцям відпрацьовувати не лише рух коштів, а й цифрові сліди, фіктивні підприємства, транзакції та можливі канали переміщення коштів.
Що далі?
Наразі правоохоронці не розкривають усіх деталей операції. Очевидно, що після проведення обшуків та повідомлення про підозру слідство має встановити повне коло причетних осіб, механізм роботи мережі, перелік підприємств, які могли використовуватися для проведення операцій, а також остаточний розмір завданих державі збитків.
Важливо, що озвучені цифри у 23,5 млрд грн обороту та близько 3 млрд грн можливого ухилення від сплати податків є попередніми оцінками правоохоронців. Остаточні висновки щодо вини конкретних осіб та розміру збитків може зробити лише суд після дослідження всіх доказів.
Втім уже зараз масштаб заявленої операції свідчить про те, що правоохоронці вийшли на одну з масштабних фінансових мереж, яка, за версією слідства, роками забезпечувала проходження сотень мільйонів гривень через тіньовий сектор економіки.
Для БЕБ ця справа також є показовою з огляду на заявлений керівництвом Бюро курс на боротьбу не лише з окремими податковими правопорушеннями, а й із системними механізмами тінізації економіки.
Розслідування триває.
