Злочинну схему заробляння грошей розробила колишня керівниця обласної податкової на Дніпропетровщині.
Колишні керівники державної податкової служби у Дніпропетровській області завдали державі збитків щонайменше на понад 56 млн гривень. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 18 листопада.Відео дняPlay Videohttps://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.676.0_en.html#goog_47482921
За даними слідства, у 2020 році тодішня керівниця обласної податкової підбурила підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей та об’єднала їх у злочинну організацію.
У 2020-2023 роках посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.
«Для прикриття оборудки організаторка схеми видала наказ про створення аналітичної групи у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних клієнтів. «Допомога» лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 млн гривень», – йдеться у повідомленні.
Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.
Чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України, а одна з фігуранток намагалася виїхати з країни. Її затримали на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході держви.
Чотирьом затриманим повідомили про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.255 Кримінального кодексу України).
Колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру також у створенні та керівництві злочинною організацією (ч.3 ст.255 КК України).
Санкції статей передбачають покарання позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.
Наразі здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації.
