Чергова спецоперація — лише вершина айсберга
Викриття правоохоронцями мережі нелегальних онлайн-казино під брендами Dragons Gold, Slotoland та Rino стало одним із найгучніших ударів по тіньовому гемблінгу останнього часу. За даними слідства, лише встановлений обсяг фінансових операцій цієї мережі перевищив 141 мільйон гривень, а серед організаторів був чинний адвокат.
Втім, ця справа навряд чи є винятком. Експерти з фінансового моніторингу та кібербезпеки вже кілька років попереджають: нелегальний онлайн-гральний бізнес давно перетворився на складну цифрову екосистему, яка використовує банківську систему, криптовалюту, міжнародні хостинги та мережі підставних осіб.
Після легалізації азартних ігор в Україні у 2020 році передбачалося, що ринок стане прозорим. Проте поряд із ліцензованими операторами продовжують працювати десятки, а за окремими оцінками — сотні нелегальних платформ.
Чому нелегальні казино продовжують заробляти
- Головна причина — гроші.
- Легальний оператор сплачує ліцензійні платежі, податки, проходить державний контроль, забезпечує фінансовий моніторинг клієнтів, виконує вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів та обмежує доступ до азартних ігор окремим категоріям громадян.
- Нелегальний оператор звільнений від більшості цих витрат.
- Він не платить податків, не виконує вимог фінансового моніторингу, може змінювати доменні імена буквально за кілька годин та працювати одночасно через десятки дзеркальних сайтів.
- У результаті його прибутковість значно вища.
Як працює сучасна схема
- Правоохоронці дедалі частіше описують приблизно однаковий механізм.
- На першому рівні працює вебсайт казино або мобільний застосунок.
- За ним стоїть технічна команда, яка забезпечує роботу серверів, доменів та програмного забезпечення.
- Окрема група відповідає за фінанси.
- Саме вона відкриває сотні банківських карток, оформлених на підставних осіб або так званих «дропів».
- Гравець бачить лише номер картки, на яку потрібно переказати кошти.
- Насправді гроші проходять довгий ланцюг рахунків, після чого переводяться у криптовалюту або виводяться через іноземні фінансові сервіси.
- Щоб ускладнити відстеження, можуть використовуватися електронні гаманці, криптовалютні біржі, P2P-перекази та компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях.
- Саме тому слідство у подібних справах часто триває роками.
Криптовалюта стала новим інструментом приховування коштів
- Ще кілька років тому більшість нелегальних казино працювали виключно через банківські картки.
- Сьогодні дедалі більшу роль відіграють криптовалюти.
- USDT, Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи використовуються не лише для приймання платежів, а й для швидкого переміщення коштів між різними країнами.
- Якщо використовуються додаткові інструменти анонімізації або багатоетапні перекази, встановлення кінцевого отримувача коштів стає значно складнішим.
- Саме тому правоохоронці дедалі частіше залучають фахівців із цифрової криміналістики та аналізу блокчейну.
Чому фігурують адвокати, ІТ-фахівці та фінансисти
Організація нелегального онлайн-казино давно перестала бути справою однієї людини.
Для його роботи потрібні:
- програмісти;
- адміністратори серверів;
- фахівці із кібербезпеки;
- маркетологи;
- оператори служби підтримки;
- бухгалтери;
- спеціалісти з криптовалют;
- юристи.
Саме тому у кримінальних провадженнях дедалі частіше фігурують люди різних професій.
За версією слідства у справі Dragons Gold, Slotoland та Rino, одним із організаторів був адвокат, який, як вважають правоохоронці, координував діяльність організованої групи.
Водночас остаточну правову оцінку його діям має надати суд. До набрання законної сили обвинувальним вироком особа вважається невинуватою.
Чому держава втрачає мільярди
Будь-яке нелегальне казино не сплачує:
- ліцензійні платежі;
- податок на прибуток;
- інші передбачені законодавством платежі.
У результаті бюджет недоотримує значні кошти, які могли б бути спрямовані на фінансування оборони, медицини, освіти та соціальних програм.
Особливо гостро ця проблема постає під час повномасштабної війни, коли кожна гривня податкових надходжень має особливе значення.
Чому закрити сайт недостатньо
Блокування одного домену майже ніколи не означає ліквідацію бізнесу.
Новий сайт може бути створений протягом кількох годин.
Нерідко оператори мають десятки резервних доменів, які автоматично активуються після блокування основного ресурсу.
Саме тому правоохоронці дедалі частіше концентруються не лише на блокуванні сайтів, а й на встановленні організаторів, арешті рахунків, вилученні серверного обладнання та перекритті фінансових каналів.
Які виклики залишаються
Боротьба з нелегальним гемблінгом поступово переходить у сферу цифрової криміналістики.
Для ефективного розслідування необхідна співпраця між Бюро економічної безпеки, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державною службою фінансового моніторингу, Офісом Генерального прокурора, банківськими установами та міжнародними партнерами.
Окремим напрямом залишається взаємодія з іноземними криптовалютними платформами, платіжними сервісами та реєстраторами доменних імен.
Висновок
Справа щодо мережі Dragons Gold, Slotoland та Rino демонструє, що нелегальний гральний бізнес давно перестав бути суто локальною проблемою. Це складна фінансова система, яка поєднує цифрові технології, міжнародні платіжні інструменти, криптовалюту та розгалужені схеми приховування коштів.
Водночас окремі успішні спецоперації не означають остаточної перемоги над тіньовим гемблінгом. Поки існує високий попит на нелегальні азартні ігри, доступ до сучасних цифрових технологій та можливість швидко змінювати інтернет-інфраструктуру, правоохоронним органам доведеться постійно адаптувати свої методи протидії.
Саме тому ефективна боротьба з незаконними онлайн-казино потребує не лише кримінальних проваджень, а й системної співпраці державних органів, фінансових установ, міжнародних партнерів та технологічних компаній. Лише комплексний підхід здатний істотно скоротити масштаби тіньового ринку, який завдає державі багатомільйонних збитків і створює сприятливі умови для відмивання коштів та інших фінансових злочинів.
Громадський контроль як ключ до перемоги над тіньовим гемблінгом
Однак ефективна боротьба з нелегальним гральним бізнесом неможлива виключно силами правоохоронних органів. Вона потребує широкого суспільного резонансу, активної позиції громадських активістів, журналістів-розслідувачів, експертів і політичних діячів, які системно привертають увагу до цієї проблеми та домагаються посилення державного контролю. Одним із таких публічних діячів є Сергій Семенов, який уже не перший рік послідовно порушує тему боротьби з нелегальним гральним бізнесом, наголошуючи на його загрозі для економічної та національної безпеки України.
Особливої актуальності ця проблема набула в умовах повномасштабної війни, коли кожна гривня податків має працювати на оборону держави, а тіньові фінансові потоки можуть використовуватися для легалізації злочинних доходів і фінансування інших протиправних схем. Саме тому суспільство очікує не лише системного викриття організаторів таких схем, а й невідворотного та суворого покарання винних відповідно до закону. Особи, які свідомо створюють і підтримують масштабні механізми незаконного збагачення, підриваючи економічну стійкість держави у воєнний час, повинні отримувати принципову правову оцінку, а законодавство у цій сфері, на думку багатьох експертів та представників громадськості, потребує подальшого посилення.
Олексій Воронцов
