Колишню голову Наглядової ради та співвласника iBox Bank Олену Шевцову було оголошено у міжнародний розшук понад півтора роки тому. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організацію схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино через ФК «ЛЕО». Дізнавшись про офіційні звинувачення та порушення справи, сама Альона та дві її посібниці ймовірно втекли за кордон, пише « Фраза ».
БЕБ нібито вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть у разі відсутності підозрюваних. майна, одержаного злочинним шляхом».
З моменту передбачуваного оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції нібито вдалося знайти лише одну із посібниць Шевцової — Ірину Циганок. Її нібито затримали польські правоохоронці у рамках міжнародного співробітництва з Україною. Наразі нібито обговорюється питання екстрадиції підозрюваної. Але головна фігурантка справи, як і раніше, на волі. За непідтвердженими даними, нині Олена Шевцова нібито мешкає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Де знаходиться ще одне ймовірне керівництво Шевцової – Зоя Нестеровська – поки що невідоме.
Проте слідство у їхній справі триває, у суді нібито розглядаються позови щодо багатомільйонного штрафу іншої заснованої Шевцової компанії, а сама Шевцова навіть потрапила до списку санкцій РНБО.
Як вивести мільярди непомітно?
За даними розслідування БЕБ, з 2021 року Олена Шевцова, ймовірно, налагодила ефективну фінансову схему відмивання коштів. Йдеться про так званий мискодінг. Гравці онлайн казино поповнювали свої ігрові облікові записи через мережу терміналів iBox по всій Україні. Але у графі «призначення платежу» нібито вказувалося, що оплачують комунальні послуги чи купівлю товарів. Кошти, ймовірно, надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. Олена Шевцова нібито заздалегідь створила такі юрособи, які відкрили бізнес-рахунки в iBox Bank.
Схема можливого відмивання грошей працювала тихо та ефективно. Платежі не викликали ні підозри Нацбанку (НБУ), ні цікавості податкової. За оцінками БЕБ Шевцова та її посібниця нібито змогли «відмити» близько 5 мільярдів гривень. Нелегальний гральний бізнес також мабуть отримав відчутні грошові вигоди, але скільки змогли заощадити онлайн казино на ухилянні від сплати податків, важко оцінити.
Імовірні незаконні фінансові операції Шевцової нібито не обмежилися лише відмиванням коштів через iBox Bank. Ще один її можливий бізнес — фінансова компанія «ЛЕО» з однойменною платіжною системою — також нібито допомагав збагатитися і тіньовим гральним структурам, і Шевцовій. На той час, коли на діяльність цих компаній не звернули увагу державні органи.
ФК «ЛЕО».
Починаючи з 2023 року справи Шевцової та її бізнесів нібито значно погіршилися. З одного боку, після нібито неодноразового ігнорування попереджень державного регулятора iBox Bank втратив ліцензію і був ліквідований. протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» . До того, як відкликати ліцензію, Нацбанк надсилав офіційні попередження керівництву iBox Bank, накладав штрафи та зупиняв окремі транзакції, але жодної реакції з боку самого iBox Bank не було.
Проти ФК «ЛЕО» також було вжито заходів. У 2023 році Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти компанії терміном на 5 років. З іншого боку, діяльність компанії звернула на себе увагу і Нацбанку, який скасував реєстрацію платіжної системи LEO та виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури. Також регулятор наклав на «ЛЕО» штраф у розмірі 73,5 млн грн.
Однак цей штраф нібито досі не сплачено: компанія подала позов до суду щодо незаконності штрафу, і розслідування справи триває. А точніше йде по колу. НБУ заявив, що оскаржить у касаційному суді рішення Київського окружного адміністративного суду та ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду про відміну штрафу ТОВ ФК ЛЕО. Але Верховний суд повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
Чи спрацюють докази
Сама Шевцова відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Вона запевняє, що всі ліквідації, анулювання ліцензій та підозри у фінансових зловживаннях — це лише спроби деяких високопосадовців атакувати її бізнес. «Я зовсім не розумію, за що проти мене було застосовано санкції. Я патріот своєї країни не на словах, а насправді підтримувала наших захисників, починаючи з 24 лютого 2022 року, і робила все для створення надійного тилу, сплачувала податки, розвивала бізнес» , — заявляла Шевцова на своїй сторінці FB.
Однак, схоже, і дати хід справі активно заважає. «Адвокати підозрюваної усіляко затягують розслідування для відстрочення її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, щоразу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні перенесення розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання» , — йдеться.
Дісталося і суддям. Рішення про дозвіл БЕБ на здійснення спеціального досудового розслідування було ухвалено, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду Львова.
Перспективи отримання вироку для Олени Шевцової та її ймовірних посібниць поки що виглядають невпевнено. Головна фігурантка справи, схоже, досі перебуває у міжнародному розшуку. Національний банк поки що не може домогтися сплати штрафу від ФК «ЛЕО» Шевцової. Юридичні зволікання адвокатів дозволяють розтягувати час розгляду справи на необмежений термін. І навіть нібито маючи докази ймовірного відмивання мільярдів гривень у незаконний спосіб, правоохоронці не можуть притягнути Шевцову до відповідальності.
