Рубрика: Закон

Колишнього голову правління українського банку та директора компанії-позичальника підозрюють у масштабній фінансовій махінації. Зловмисники ризикують опинитися за ґратами на 12 років із конфіскацією майна. ➖Розслідування показало, що представники банку та комерційного підприємства уклали кілька договорів на кредитування у вигляді овердрафту — дозволу на розрахунки при відсутності коштів на рахунку. Банк погодився видати підприємству кредитний ліміт у розмірі понад 20 млн гривень, попри відсутність реальної застави.

ВАКС знову розпочав слухання справи Юрія Зонтова, брата колишнього голови ОАСК Павла Вовка. Колегія суддів відновила процес із дослідження доказів. Причина — заміна одного з суддів через декретну відпустку. Це означає, що всі попередні докази та свідчення потрібно розглядати наново. 🔍 Зонтов разом з іншим адвокатом, за версією слідства, вимагав 100 тисяч доларів за «вирішення питання» з одним із суддів ОАСК, використовуючи зв’язки з братом. Його звинувачують у шахрайстві, підбурюванні до хабаря та поданні неправдивої декларації. 💵 Під час обшуків у квартирі, яку використовував Зонтов, виявили мільйони доларів готівкою, антикваріат,…

Починаючи з 29 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань, провели серіюобшуків в управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) України в Одеській області. Перевірки відбулися також за домашніми адресами керівника місцевого підрозділу Сергія Мунтяна та його заступників. Як повідомляють джерела, вони можуть бути причетні до масштабних махінацій із зерновим експортом, що призвели до багатомільярдних втрат для держбюджету. Бюро економічної безпеки України (БЕП): паразити, здирники або символ марності? (відео) За інформацією ресурсу OBOZ.UA, незаконні схеми дозволяли окремим зернотрейдерам уникати сплати податків при експорті аграрної продукції за кордон. У результаті таких дій державі завдано збитків на суму близько 10 мільярдів гривень. Як стверджує видання,…