Как Дегрик и Шевцов по крупному разводят силовиков в он-лайн казино

Поделиться

Несмотря на то, что закон об игорном бизнесе в Украине проголосован и подписан президентом, некоторые его нормы начнут действовать с января 2021 года и даже с февраля 2023 года. Все игры в онлайн казино считаются вне закона и должны преследоваться и наказываться.


Источник Информ Агентство УкрПресс Инфо

Но это в идеальном мире. В Украине с помощью высокопоставленных чинов в полиции можно переводить деньги хоть в Россию, хоть в ОРДЛО, и тебе ничего за это не будет. Главное условие – быть женой такого чина.

О похождении “Сладкой парочки” мы писали в  материалах УкрПресс Инфо, заходите по ссылке

На словах Украина декларирует европейские ценности и цивилизованный путь развития. Но на деле, сколько бы президентов и прокуроров не сменилось, в постсоветской стране работает правило разбойника с большой дороги, который обкрадывает нищих и забирает у них последнее.

Нищие – это бедные и очень бедные украинские граждане, которые хотят быстрых денег и готовы участвовать в сомнительных развлечениях. А разбойники – это те, кто зарабатывает на таких людях и толкает их на преступления. Тем самым создают картинку опасной и нецивилизованной Украины.

Заметьте: в Америке чтобы поиграть в азартные игры, нужно найти подпольные заведения или ехать в Лас-Вегас. В Украине достаточно иметь мобильный телефон и карту банка. Но платить напрямую за азартные игры нельзя, и для этого хитрые дельцы придумали надежную схему.

Как платят за азартные игры в Украине

Представим, что вы заплатили в магазине за продукты. Ваш платеж прошел по условному коду «продукты», банк его принял и перевел деньги с карты. В случае с играми в казино и ставками, банк не может перевести деньги по коду «азартные игры», так как это запрещено.

Тогда в «игру» вступает платежная система – MasterCard или Visa. Банк, перед списанием денег, отправляет запрос в закрытую сеть такой платежной системы. Та, вместо кода «азартные игры», формирует условный код «оплата онлайн услуг» или «обучение онлайн» и отправляет

Но если очень хочется, но нельзя, то найдутся те, кто сможет все правильно организовать. В Украине действует приличная и легальная площадка для пополнения игровых счетов LeoGaming. В декабре 2015 года «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» получила лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. На этой основе была создана внутригосударственная платежная система LEO, которая в апреле прошлого года получила статус международной.

По информации аналитической платформы YouControl, владелицей «ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ» зарегистрирована Алена Шевцова (в девичестве – Дегрик). Шевцова – супруга заместителя начальника управления – начальник отдела Национальной полиции Украины Евгения Шевцова. Фирма Шевцовой даже успела победить в торгах на Prozorro в конкурсе на перевод денег для КП «ХАРКІВПАРКСЕРВІС».

То, что муж в курсе всех тонкостей работы супруги, Шевцова рассказала в интервью журналу Viva. «У него потрясающее аналитическое мышление. Муж способен не только быстро сконцентрироваться на проблеме. Он сразу раскладывает ее по полочкам и, выяснив, какой результат для меня действительно важен, а какой можно безболезненно проигнорировать, упрощает проблему до минимума, – сказала Алена Дегрик. – Кроме того, меня удивляет, что муж действует, как настоящий шахматный маэстро. Он может легко и изящно просчитать все последствия каждого возможного «шахматного» хода. Во-вторых, в отличие от меня, он выбирает очень точные решения, которые в результате оказываются максимально правильно и самыми удачными».

Что заинтересовало правоохранителей

Генпрокуратура, СБУ, ГБР и Нацполиция открыли против Евгения Шевцова и Алены Дегрик несколько уголовных дел. Так, СМИ выяснили, что компании Шевцова-Дегрик причастны к платежам для запрещенных в Украине онлайн-казино. Согласно выдержке суда по делу №22017000000000064 от 20 февраля 2017 года, компания Алены Дегрик «Лео-партнерз» участвовала в переводах титульных знаков через Webmoney на оккупированные территории Украины, после чего они конвертировались в валюту, обналичивались и выводились в офшоры.

В СМИ остались только копии этого решения, так как в судебном реестре под номером производства 22017000000000064 можно найти все, что угодно, но только не упоминания о преступной схеме.

В другом уголовном производстве ГПУ №42017000000002925 фигурантами выступают Дегрик и владелец компании «Пари-матч» Евгений Швиндлерман. Компании Дегрик были посредниками между многими игровыми площадками, такими как PariMatch, Favorit, Космолот, 1XBet, Cosmolot, Finbet, Wulkan777, Bazabet, Grand-casino и российскими компаниями.

«Досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002925 по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины по факту создания группой лиц на территории Украины субъектов предпринимательской деятельности, которые, используя противоправный механизм легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте электронных товаров и услуг, в том числе, путем внесения в договоры недостоверных данных относительно вида и объема товара незаконно выводят за государственную границу Украины денежные средства в особо крупных размерах, что влечет крупный материальный ущерб государству Украина, – сказано в материалах дела. – В частности, установлены интернет-ресурсы, которые включают в себя осуществление оплаты пользователями с помощью запрещенных НБУ электронных средств «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Единый кошелек»».

В сутки такая схема приносила 20 миллионов гривен прибыли, а в год – 350 миллионов долларов. Следователи подозревали, что структуры под зонтиком LeoGaming предоставляли услуги по приему и обработке незаконных платежей для оплаты игр в онлайн казино. Для этого создали фирмы-прокладки: «Leo Gaming», «Финансовая компания «Leo Gaming Pay», «ЛБК2019», «Leo Education», «Leo Partners LLC», «Invest Pay» и другие. После того, как в октябре 2017 года судья Светлана Позарецкая арестовала счета этих фирм, на нее устроили травлю.

Кроме того, журналисты установили еще и связь между компаниями Дегрик и российской «Альфа-групп». Журналисты зафиксировали, как она выходит из офиса лотерейного оператора «М.С.Л», который имеет российские корни, а потому находился под санкциями СНБО. Еще одно расследование касается махинаций Дегрик и ее мужа Шевцова с ключами доступа в госреестры, с помощью которых им удалось снять арест со своего имущества.

Понятно, что при муже – заместителе начальника управления Национальной полиции ни одно производство до приговора не дошло. Более того, всех журналистов и издания, которые рискнули об этом написать, загнали, как говорится, «за Можайск». Чего стоит скандальное решение судьи Вовка о блокировании 18 сайтов.

Дело в том, что пара Шевцов-Дегрик стала известной в начале 2018 года, когда Шевцов решил принять участие в конкурсе на должность руководителя Первого управления Государственного бюро расследований. Во время проверки бросились в глаза фантастические доходы семьи Шевцовых. Судя по последней декларации Шевцова, он зарегистрирован в общежитии и получает по 31 тыс. грн в месяц. Зато миллионные доходы числятся за Дегрик, как и дорогие авто и недвижимостью.

Кому может быть выгодно

Понятный ответ: всем, кто от этого получает прибыль. Но у каждой проблемы есть имя и фамилия. Помните, в начале материала мы рассказывали про роль платежной системы в оплате онлайн игр?

По информации из наших источников, «закрывает глаза» на незаконную оплату онлайн казино представитель Mastercard в Украине Игорь Березанский.

Кроме того, что Mastercard и LeoGaming создали первый в Украине платежный Facebook-бот, который позволяет прямо в мессенджере переводить деньги с карты на карту, Березанский и Шевцова поддерживают неформальное общение в соцсетях – лайкают и пишут комментарии.

Вот Березанский написал в ФБ, что они с женой Шевцова друзья

Вот лайки Березанского на посты Шевцовой-Дегрик

ФОТО9

Вот в закрытых аккаунтах в Instagram стороны радуются лету и отдыху

Вероятно, и этот материал тоже «зачистят», как это обычно делают с подобными публикациями Шевцов и Дегрик. Но у общества все равно будут вопросы к честности и прозрачности тех доходов, которые получает семья представителя правоохранительного органа. Ведь до тех пор, пока не будут получены ответы на эти вопросы, не будет доверия не только к полиции и министерству Арсена Авакова, но и к Украине как к надежному европейскому партнеру.

Related posts

Leave a Comment