«Відмили» майже 5 млрд грн: СБУ повідомило про підозру топменеджменту та співвласниці банку. За інформацією ЗМІ, мова йде нас айті СБУ про IBOX BANK. До організації оборудки причетні власники і топменеджмент банку, вони допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.
Наше видання УкрПрес неодноразово порушувало це питання, Олена Шевцова безпосередньо загрожувала головному редактору Олексію Платонову через своїх адвокатів, ось кілька наших публікацій, її чоловік має пряме відношення до керівництва правоохоронних органів, зараз ситуація реально змінилася, чекаємо на розвиток подій і подробиць….
Как Дегрик и Шевцов по крупному разводят силовиков в он-лайн казино
СБУ викрила власників київського банку, який «відмив» 5 млрд грн для підпільних онлайн-казино
Наші джерела повідомляють, що йдеться про колишню голову Ради АТ «Айбокс Банк» Альону Шевцову та наближених до неї топ-менеджерів банку Ірину Циганок та Зою Нестеровську. Схемотозники створили понад 20 фірм, які відкрили рахунки у банку. На реквізити цих компаній гравці казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих послуг. З кожної такої оборудки організатори мали свій «відсоток». Його виводили у кеш через дружні комерційні структури. Тепер шахрайкам світить до 12 років. Зараз їм повідомлено про підозру.
Маємо інформацію, що наступними можуть бути банки, які мали партнерські відносини з АТ «Айбокс Банк» та які також були задіяні у вказаних схемах.
