Власник швейцарської компанії Adelon AG Дмитро Коваленко через суди банкрутує власне ТОВ «Інтеркоалтрейдинг», яке було задіяне у постачанні вугілля від «ДНР/ЛНР» за схемою «перерваного транзиту».
Про це повідомляє Міжнародне детективне бюро Absolution Leaks.
Господарський суд Дніпропетровської області у справі № 904/936/23 затвердив звіт ліквідатора ліквідаційного балансу та закриття провадження у справі про банкрутство дніпровської фірми «Інтеркоалтрейдинг» (код ЄДРПОУ 37912002).
Ініціатором банкрутства виступила швейцарська компанія Adelon AG. Таким чином Дмитро Коваленко банкрутує свою фірму. Справа в тому, що минулим директором ТОВ «Інтеркоалтрейдінг» був Мелентьєв В’ячеслав Володимирович. Він є співзасновником ТОВ «Гранова Україна» — іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє у портах Одеської області та має проблеми з БЕБ.
До Мелентьєва директором «Інтеркоалтрейдингу» був харківський адвокат Воронов Роман Сергійович. Також співзасновником був Тебін Ігор Миколайович, який раніше обіймав посаду директора у ТОВ «Коал трейд» та ТОВ «Торговий дім «ЕГТ».
Арбітражним керуючим обрали підконтрольного Шевченка Віталія Євгеновича. Провадження у справі було відкрито ще у квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги більш як на 162 млн. гривень. Суд визнав додаткові вимоги до податкової на 2,4 млн. гривень.
За результатами інвентаризації та запитів до державних органів виявилося, що майно у компанії відсутнє.
Реалізовано право вимоги на аукціонах: 4 лоти на загальну суму 53,34 мл грн боргів, реалізовано за 69 тис. гривень. Покупцем стало київське ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська». Це передбачувано, тому що компанію оформлено на Сергія Саприкіна — особу, яка підконтрольна Коваленко. Раніше фірма мала назву «Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат».
Податкова внаслідок такого банкрутства нічого не отримала. Суддя ухвалив, що відсутні ознаки фіктивного або доведеного банкрутства, а все сталося через об’єктивні фінансові труднощі.
Skelet.Org
