Служба безпеки викрила оборудку з «тіньової» реалізації нафтопродуктів сумнівної якості, орієнтовна сума ухилення від сплати податків від якої становить близько 240 млн гривень, інформує прес-центр відомства.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу:
ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів.
Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.
Наразі проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.
Також проводяться заходи за участю працівників Державної податкової служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Досудове розслідування триває та здійснюється Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Подробиці справи в СБУ пообіцяли повідомити пізніше.
У той же час, за даними ЗМІ, мова йде про масштабні обшуки на об’єктах мережі станцій палива Glusco, яку неофіційно пов’язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.
Обшуки проводяться згідно з рішенням слідчого судді Київського районного суду Харкова.
У свою чергу, в ГФС уточнили, що нафтопродукти ввозилися з Росії, а потім реалізовувалися через «відому мережу АЗС».
«Встановлено, що посадові особи декількох суб’єктів господарювання, яким належить велика мережа АЗС, організували незаконну схему з ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів — палива, з використанням морських суден приховуючи реальні обсяги імпорту», — наголошується в повідомленні Фіскальної служби.
ТОВ «Глуско Україна» раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу з заводів російської «Роснефти» і найбільшим імпортером цього палива в Україну. Компанією офіційно володіє швейцарська Glusco energy S.A. ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, який є другом Віктора Медведчука — кума президента Росії Володимира Путіна.
