СБУ та БЕБ висунули підозру колишньому голові Ради АТ «Айбокс Банк» Альоні Шевцової та топ-менеджерам банку Ірині Циганок та Зої Нестеровській.
СБУ разом із БЕБ викрила власників «Айбокс Банку», який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.
Для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у зазначеній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх облікових записів. У цьому «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори операції мали свій «відсоток».
СБУ повідомляє, що трьом службовцям банку, один із яких його співвласник, повідомлено про підозру. Цікаво, що почесним членом правління «Айбокс Банк» був Президент Віктор Ющенко
